本公司及合座董事、监事、高级统治职员答允本召募仿单不存正在职何伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉，并确保所披露消息的实正在、确实、无缺。

　　公司掌管人、主管司帐事务掌管人及司帐机构掌管人（司帐主管职员）确保召募仿单中财政司帐陈说实正在、无缺。

　　证券监视统治机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何决意，均不标明其对刊行人所刊行证券的代价或者投资者的收益作出本质性占定或者确保。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。

　　凭据《证券法》的章程，证券依法刊行后，刊行人筹划与收益的改观，由刊行人自行掌管，由此改观引致的投资危机，由投资者自行掌管。

　　1、本次向特定对象刊行A股股票相符《公公法》《证券法》《上市公司证券刊行注册统治主见》等国法、行政律例、部分规章及表率性文献的章程，公司具备向特定对象刊行股票的各项前提。

　　2、本次向特定对象刊行A股股票的相干事项一经公司第五届董事会第二十八次集会、第五届监事会第二十二次集会和2024年第二次且则股东大会审议通过，尚需得到深交所审核通过并经中国证监会许诺注册后方可执行。

　　3、本次向特定对象刊行股票的刊行对象为公司实质驾御人马焰先生，其以现金方法全额认购本次刊行的股票。

　　本次向特定对象刊行股票的价值为7.74元/股，刊行价值不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前20个业务日公司股票业务均价＝订价基准日前20个业务日公司股票业务总额/订价基准日前20个业务日公司股票业务总量）。

　　如公司股票正在本次刊行订价基准日至刊行日时代发作派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象刊行股票的刊行价值将实行相应调理。

　　5、本次向特定对象刊行股票数目不堪过23,255,813股（含本数），占本次刊行前公司总股本的7.63%，未胜过本次刊行前公司总股本的30%。最终刊行数目以经深交所审核通过并赢得中国证监会许诺注册的决意后，由公司董事会凭据股东大会的授权，按影相干章程与本次刊行的保荐机构（主承销商）计划确定。

　　若公司正在订价基准日至刊行日时代发作派息、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次刊行的股票数目将作出相应调理，调理后的刊行数目按舍去末尾幼数点后的数值取整。

　　6、刊行对象认购的股份自本次刊行解散之日起18个月内不得让与。本次刊行对象所赢得公司刊行的股份因公司分派股票股利、资金公积金转增等局面所衍生赢得的股份亦应听命上述股份锁定摆布。国法、律例及表率性文献对限售期另有章程的，依其章程。限售期届满后按中国证监会及深交所的相闭章程履行。

　　7、本次向特定对象刊行股票召募资金总额不堪过18,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将整个用于填补滚动资金。

　　8、本次向特定对象刊行股票完毕后，公司控股股东和实质驾御人的持股比例将擢升，但不会导致公司股权漫衍不具备上市前提。

　　9、公司正在本次向特定对象刊行前结存的未分派利润将由本次刊行完毕后的新老股东服从刊行后的股份比例共享。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行对象为马焰先生，马焰先生为公司的控股股东和实质驾御人，并担当公司董事长，为公司的相闭方，到场认购本次向特定对象刊行组成与公司的相闭业务。

　　正在公司董事会审议本次刊行相干议案时，已苛酷按影相干国法、律例以及公司内部轨造的章程，实践了相闭业务的审议和表决轨范。正在公司董事会审议本次向特定对象刊行相干议案时，相闭董事已回避表决；正在公司股东大会审议本次向特定对象刊行相干议案时，相闭股东对相干议案回避表决。

　　公司控股股东及实质驾御人工马焰先生。截至本召募仿单签订日，马焰直接持有公司4,693.57万股股份，占公司股本总额的15.40%。通过认购本次刊行股票，控股股东对公司的持股比例将擢升至21.40%（不研讨其他影响成分，服从本次刊行数目上限测算）。

　　凭据《国务院办公厅闭于进一步加紧资金市凑集幼投资者合法权利爱护事务的观点》（[2013]110号）、《国务院闭于进一步鼓舞资金市集强健发[2014]17

　　展的若干观点》（国发 号）及《中国证券监视统治委员会闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的诱导观点》（证监发[2015]31号）等相干章程，为保险中幼投资者便宜，公司就本次刊行对即期回报摊薄的影响实行了负责剖析，并提出了简直的填充回报方法。

　　公司所订定的填充回报方法不等于对公司另日利润做出确保。投资者不应据此实行投资决议，投资者据此实行投资决议酿成吃亏的，公司不负担抵偿职守。

　　本次向特定对象刊行的计划及相干事项一经公司第五届董事会第二十八集会、第五届监事会第二十二次集会和2024年第二次且则股东大会审议通过，尚需实践如下接受轨范：

　　正在得到中国证监会作出许诺注册决意后，公司将向深交所和中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司申请收拾股票刊行、立案和上市事宜。

　　刊行人所处聪慧矿山行业的下游紧要为各大煤炭企业。煤炭行业属于周期国开启煤炭提供侧变革，落伍产能逐渐裁减，煤炭企业盈余技能显著巩固，叠2022

　　加 年此后地缘政事激发的能源紧急，近年来煤炭行业景心胸回升。但受环球及我国具体经济增速放缓影响，另日不妨呈现煤炭行业进入下行周期的危机。

　　只管煤矿智能化已成为我国各大煤矿的另日起色目标，但正在煤炭行业下行周期，不妨呈现煤炭企业资金开支低落，进而不妨导致公司正在煤炭行业下行周期内发作经买卖绩不达预期的危机。

　　聪慧矿山行业近年来赓续扩张了一批新的市集进入者，行业市集逐鹿逐步加剧。固然矿山聪慧化修立拥有较高进入壁垒，相干企业需具备必定的本领水准、资金周围、行业阅历智力藏身，但不消释其他拥有形似出产阅历的企业进入本行业；其余，现有逐鹿敌手也不妨通过加大投资力度，陆续分泌到公司上风界限。假若公司不行速捷符合市集改观、陆续加强自己主旨上风，则不妨正在市集逐鹿中处于晦气名望。

　　公司保持自立研发与产物更始，近年来陆续加大研发加入，主动擢升5G、AI、大数据、云计划、VR/AR、大模子等本领水准，并将其更始性利用于聪慧矿山相干交易。各项前沿本领的饱起，有帮于促进聪慧矿山交易的进一步纵深起色，但假若公司不行紧跟行业本领的起色程序，充盈认识客户需求的改观，或者正在本领和产物方面研发加入亏折，将存正在公司本领升级迭代不实时乃至研发失利、主旨逐鹿力低落的危机。

　　公司深耕聪慧矿山交易，研讨到下业客户对相干产物或办事的需求不断发作改观，如公司另日不行不断确实地掌管产物、市集和行业的起色趋向，导致本领研发和治理计划办事的成就不达预期，则不妨呈现另日订单削减或主买卖务下滑的危机；同时，因为智能化行业的本领更新迭代较速，公司需求不断加入研发前沿本领，并与公司产物实行连合，以坚持产物主旨逐鹿上风，如公司不行实时将新本领应用于产物开采和升级，产物后续拓展不达预期，也存正在主买卖务下滑的危机。

　　陈说期内，公司主买卖务的归纳毛利率辞别为40.60%、39.42%、41.45%和43.84%，具体处于上升态势，一方面受益于矿山行业计谋鼓舞以及煤炭企业具体经济效益的不断和对安好、智能化、自愿化的需求擢升拉动；另一方面，公司仰仗自己多年深耕矿山安好的行业阅历及本领蕴蓄堆集，连合既定起色计谋，陆续圆满公司本领起色和产物构造，主动开发交易市集，不断为客户创造代价。

　　假若此后行业上下游呈现较大的震撼，公司各产物的毛利率不妨会呈现大幅震撼，进一步对公司归纳毛利率出现晦气影响，进而影响公司的经买卖绩。

　　公司紧要客户为大中型国有煤炭企业，受其采购预算及拨付流程、内部付款审批轨范等影响，付款周期较长。陈说期各期末，公司应收账款账面余额辞别为36.829.88万元、338.274.17万元、43,914.86万元和49,054.82万元，个中账龄2年以上应收账款占比辞别为41.80%、41.27%、37.45%和36.17%，应收账款金额较大且长账龄应收账款占斗劲高。另日跟着公司交易周围的陆续推广，公司的应收金钱不妨随之扩张，假若公司不行通过有用方法驾御应收金钱周围极度是长账龄应收账款周围，或者宏观经济境况等发作较大改观、客户资金紧急致使不行实时接收金钱，公司将面对应收账款接收危机，从而对公司的和经买卖绩出现晦气影响。

　　陈说期各期末，公司存货账面代价辞别为13,163.65万元、11,771.87万元15.071.05万元和18.043.30万元，占各期末滚动资产的比例辞别为20.04%、17.89%、19.11%和22.93%。陈说期各期末，公司合同履约本钱账面代价辞别为8.983.20万元、6.483.74万元、7.468.09万元和7.979.28万元，占各期末存货账面代价的比例辞别为68.24%、55.08%、49.55%和44.22%。另日若紧要原原料市集价值呈现大幅震撼，或下旅客户需求发作较大改观，或未完成项目无法成功通过客户验收等，公司不妨面对存货减价危机，将不妨对公司的筹划及财政发挥出现晦气影响。

　　特定对象刊行 审批危机 律例的章程， 注册轨范。 存正在不确定 对象刊行股 象刊行股票实 短期内公司的 者体贴本次 期末，不存 202 董事会为 闭董事会决议 类金融投资 月30日，公

　　票的相干危机 本次刊行尚需经深圳证券业务所审 否通过上述轨范，以及最终赢得注 ，特此指导投资者体贴相干审批风 摊薄即期回报的危机 施完毕后，公司的总股本和净资产 每股收益、净资产收益率等目标存 特定对象刊行摊薄即期回报的危机 金额较大的财政性投资的基 7 24 年 月 日召开的第五届董事会 日前六个月起至今，公司不存正在实 。 司不妨涉及财政性投资的紧要报表

　　二、本次召募资金投资项方针须要性、可行性和融资周围合理性剖析第四节 董事会闭于本次刊行对公司影响的商讨与剖析.................81一、本次刊行完毕后，上市公司的交易及资产的转折或整合企图.................81二、本次刊行完毕后，上市公司驾御权机闭的改观.........................................81三、本次刊行完毕后，上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和实质驾御人从事的交易存正在同行逐鹿或潜正在的同行逐鹿的景况.....................................81四、本次刊行完毕后，上市公司与刊行对象及刊行对象的控股股东和实质驾御人不妨存正在的相闭业务的景况.............................................................................81

　　附件五：刊行人及其控股子公司具有的非煤矿用产物安好标识证书...........130附件六：刊行人及其控股子公司具有的防爆及格证/矿用及格证..................133附件七：刊行人及其控股子公司具有的中国国度强造性产物认证证书.......142

　　截至2024年9月30日，公司董事长马焰先生直接持有公司15.42%的股权，系公司控股股东、实质驾御人。马焰先生简历如下：

　　马焰先生，1967年6月出生，本科，高级工程师，住址为重庆市沙坪坝区****，公民身份号码为5102121967********。1989年卒业于重庆大学无线年任职于煤炭科学商酌总院重庆分院，历任本领员、工程师等职务；2003年进入本公司，2010年1月至2015年10月，担当公司董事长兼总司理；2015年10月至今，担当公司董事长。

　　我国能源的特质是“富煤、缺油、少气”，这决意了我国能源消费机闭以煤炭为主，煤炭正在能源消费总量的比重达一半以上。固然绿色能源的比重正在逐渐擢升，但目前能源的机闭尚未发作素质改观，煤炭正在能源中的主体和根底名望短时分内料将难以变换。

　　2023年4月，国度能源局印发了《2023年能源事务诱导观点》，央求保持把能源保供稳价放正在首位，不断巩固能源供应保险技能，深切推动能源机闭转型。同年12月，国度发改委宣告了《闭于修设煤矿产能储存轨造的执行观点（搜集观点稿）》，并于2024年4月正式下发《闭于修设煤炭产能储存轨造的执行观点》（发改能源规〔2024〕413号），提出到2027年，开端修设煤矿产能储存轨造，有序照准修立一批产能储存煤矿项目，造成必定周围的可调理煤炭产能储存；到2030年，产能储存轨造越发健康，产能统治系统越发圆满，力图造成3亿吨/年的可调理产能储存，世界煤炭供应保险技能明显巩固，提供弹性和韧性不断擢升。价值方面，2023年3月，国度起色变革委正在宣告会上夸大，杰出做好进一步加强能源等大宗商品的保供稳价事务。不变煤炭出产，加紧储存技能修立，不断抓好煤炭价值调控拘押，指挥煤炭价值运转正在合理区间。

　　我国煤炭提供侧机闭性变革初见成绩，煤炭行业一经开首进入了一个相对不变期；与此同时，正在煤炭行业“去产能”的大靠山下，留存下来的煤矿企业的盈余技能显著上升，现金流处境大幅改革。《煤炭工业“十四五”高质料起色诱导观点》指出，“世界煤矿数目驾御正在4000处以内，大型煤矿产量占85%以上，大型煤炭基地产量占97%以上；修成煤矿智能化采掘事务面1000处以上；修成万万吨级矿井（露天）数目65处、产能胜过10亿吨/年。教育3~5家拥有环球逐鹿力的天下一流煤炭企业”。跟着煤炭行业吞并重组加快，行业凑集度加。大型煤矿集团越发看重长远便宜，有心愿也有技能促进自己安好出产准绳的升级和聪慧化统治水准的升级，加大对相干界限的采购力度。

　　聪慧矿山是国度主要的数字化修立界限之一，供需及计谋的促进下，迎来了黄金起色工夫。提供端，跟着物联网、人为智能、大数据、5G通讯、云计划等本领的陆续起色，矿山聪慧化修立杀青了本领上的可行性；计谋端，国度多部分宣告相干诱导文献，旨正在唆使聪慧矿山的加快起色；需求端，煤炭等下业存正在消浸安好事件发作率等刚性需求。多重成分促进下，聪慧矿山迎来最佳起色工夫。

　　2020年3月，国度发改委、财务部等8部分结合印发了《闭于加快煤矿智能化起色的诱导观点》，观点提出：到2021年，修成多品种型、差异形式的智能化树范煤矿；到2025年，大型煤矿和苦难重要煤矿根基杀青智能化；到2035年，种种煤矿根基杀青智能化，构修多家当链、多编造集成的煤矿智能化编造，修成智能感知、智能决议、自愿履行的煤矿智能化系统。2024年4月24日，国度发改委等七部委结合宣告了《闭于深切推动矿山智能化修立鼓舞矿山安好起色的诱导观点》，指出：到2026年，修设无缺的矿山智能化准绳系统，推动矿山数据统一互通，杀青境况智能感知、编造智能联动、庞大苦难危机智能预警，世界煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化事务面数目占比不低于30%，智能化事务面常态化运转率不低于80%，煤矿、非煤矿山危殆艰苦岗亭功课智能设备或呆板人替换率辞别不低于30%、20%，世界矿山井下职员削减10%以上，打造一批单班功课职员不超50人的智能化矿山。到2030年，修设齐备的矿山智能化本领、设备、统治系统，杀青矿山数据深度统一、共享利用，促进矿山开采功课少人化、无人化，有用防控庞大安好危机，矿山素质安好水准大幅擢升。另日矿山智能化市集有很大的起色空间。2024年5月21日，国度能源局宣告《闭于进一步加快煤矿智能化修立鼓舞煤炭高质料起色的知照》，央求：周详推动修立煤矿智能化起色，新修煤矿规则上服从智能化准绳策画修立，正在修煤矿极度是大型正在修煤矿要连合修立进度优化策画，实时补充智能化修立计划，具备前提的力图正在完成投产前完毕智能化修立；加快推动出产煤矿智能化改造，大型煤矿要加快智能化改造，到2025年末前修成单个或多个编造智能化，具备前提的要杀青采掘编造智能化。

　　我国矿山智能化修立已经不均衡，进程多年的修立起色，我国煤矿新颖化修立赢得了长足的成绩，安好出产事态显著好转，智能化出产形式已由单编造智能化逐渐起色至全编造智能化阶段。我国非煤矿山数目繁多，约有3万多座，非煤矿山的智能化水准较煤矿更低，也正正在逐渐物色从刻板化到准绳化、自愿化，再到消息化、数字化、智能化的高质料起色。

　　2022年末，国度矿山安好监察局宣告《非煤矿山安好拘押监察消息化总体起色筹办（2022—2024年）》，提出展开非煤矿山安好出产危机监测感知“一张网”修立，杀青“联得通、传得上、能剖析、可利用”。2023年1月，山西省安好出产委员会宣告《闭于展开全省非煤矿山智能化修立的诱导观点》，提出要将人为智能、5G通讯、大数据本领引入非煤矿山智能化修立，促进非煤矿山设备向智能化、高端化起色。正在2024年末前，修成第一批智能化非煤矿山，造成可复造、可扩大的修立阅历。2026年末前，采用差异类型的非煤矿山企业，修成第二批智能化非煤矿山，造成差异类型、差异形式的修立阅历。2023年8月，国度矿山安监局告示《矿山智能化准绳系统框架》，编造梳理了矿山智能化界限的准绳化需求，初次将煤矿和非煤矿山智能化准绳修立纳入统一系统。

　　近年来，国度加大污水打点，极度是将大幅促进村庄存在污水打点、黑臭水体解决、流域归纳解决等新兴环保界限起色。凭据我国《第十四个五年筹办和二〇三五年前景方向的发起》，“十四五”时代，将不断改革境况质料。巩固全社会生态环保认识，深切打好污染防治攻坚战。络续展开污染防治活动，修随即上地下、陆海兼顾的生态境况解决轨造。加强多污染物协同驾御和区域协同解决，加紧细颗粒物和臭氧协同驾御，根基扫除重污染气候。解决城乡存在境况，推动城镇污水管网全笼盖，根基扫除都市黑臭水体。总的说来，用消息化妙技擢升拘押技能、村庄污水打点、幼流域解决等交易出现不变起色态势。

　　修立聪慧都市是我国主要起色计谋。国度先后出台《闭于深化聪慧都市起色推动都市全域数字化转型的诱导观点》《闭于展开都市更新树范事务的知照》《闭于周详推动周密型县域医疗卫生协同体修立的诱导观点》《国务院闭于加紧数字当局修立的诱导观点》等多项计谋，鼓舞地方聪慧都市修立，推动市政公用步骤智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重心界限终端编造。修立“都市数据大脑”等数字化聪慧化统治平台，促进数据整合共享，擢升都市运转统治和应急处理技能，周详引申都市运转“一网通管”，拓展足够聪慧都市利用场景。基于物联网+平台的行业纵深利用系统修立起色潜力宏壮。

　　但近几年受多重成分影响，聪慧都市界限个人客户的筹划及融资面对必定寻事，抑低了个人市集需求；其余，跟着越来越多的企业涉足聪慧都市界限，市集到场主体的多元化导致市集逐鹿激烈水准陆续加剧，且面对较长的回款周期和较高的坏账危机。

　　聪慧矿山，是指基于新颖煤矿智能化理念，将物联网、云计划、大数据、人为智能、自愿驾御、工业互联网、呆板人化设备等与新颖矿山开采本领深度统一，造成矿山周详感知、及时互联、剖析决议、自立研习、动态预测、协同驾御的无缺智能编造，杀青矿井开发、采掘、运通、分选、安好保险、生态爱护、出产统治等全流程的智能化运转。

　　聪慧矿山家当链上游为原原料、零部件及办事供应商，网罗电子元器件、传感器、数据收罗配置、通讯配置、计划机配置、工业软件模块等；中游为种种智能矿山消息编造集成和执行；下游利用界限是矿山行业，简直客户有煤矿、金属和非金属非煤矿山企业。公司处于智能矿山家当链中上游，紧要从事智能矿山相干消息编造和相干软硬件配置的开采、出产与出售。

　　公司上游电子元器件等行业的产物供应景况、价值转折及产物或办事质料均不妨对公司所处行业的筹划酿成影响。近年来，伴跟着转移通讯本领、收集本领及传感本领的陆续起色，物联网已成为新一代消息本领的主要构成个人，其正在聪慧工业、聪慧都市、聪慧医疗等笔直利用界限都赢得了周围化的家当起色。跟着人为智能、大数据、云计划、传感器、准确定位等新本领的陆续圆满，上游配套行业亦将随之陆续升级和起色，另日我国智能矿山行业的上游供应链将愈发齐备。

　　公司下游煤炭行业的需求转折，将对公司所处聪慧矿山行业出现较为直接的影响。固然煤炭行业具体起色受宏观经济影响而出现出必定的周期性震撼，但聪慧矿山消息编造紧假使为了杀青煤矿出产的安好擢升、减员增效以及节能降耗方向的须要性加入，其行业起色景况紧要受国度家当计谋、企业珍贵水准以及我国煤矿数目、周围影响，而因为目前我国煤矿升级改造存量需求宏壮，以是聪慧矿山行业拥有较为空旷的起色远景。

　　因为煤矿安好出产相干着井下每一个工人的人命安好，因此天下各首都对矿用产物设立了苛酷的准入前提。凭据《中华黎民共和国安好出产法》《煤矿安好规程》《矿用产物安好标识监视统治细则》及相干章程，煤矿行使的涉及安好出产的产物，必需进程苛酷的审查认证并赢得煤矿矿用产物安好标识，未赢得煤矿矿用产物安好标识的，不得行使。该章程对新进入者起到节造的效用，是行业的准入壁垒。

　　因为我国煤田产质前提庞大，较海表煤矿均匀井深更深，因此对煤矿安好出产监控编造的本领水准和牢靠性央求更高。同时，煤矿安好出产监控不单统一了新颖地质、电子、传感器、通信收集、计划机、工程、人为智能等多学科的利用本领，还需求防隔爆策画本领、安好火花电道策画本领等专业本领。以是它对研发、出产煤矿安好出产监控配置企业的表面商酌和实质利用水准都有较高的央求，所需人才多为复合型人才，因此对新进入企业有较高的本领壁垒。

　　煤矿安好出产监控行业的研发、策画流程中需求大宗专业学问和长时分的阅历蕴蓄堆集，同时良多专用仪器配置和非常出产工艺也是正在长远研发、出产流程中凭据实验阅历自立研造和总结的，并非加入大宗资金就可即刻得到此类研发阅历、研发配置，因此这也成为行业新进入者的紧要壁垒之一。

　　因为行业的非常性，煤矿企业对矿用安好配置的牢靠性央求很高，行业主管部分正在出台大宗矿用安好配置本领准绳的同时还出台了矿用安好配置现场安置、行使、庇护等本领准绳，对煤矿安好出产监控编造的现场行使提出了很高的本领央求并实行苛酷的监视统治，客户对配置创修企业的产物格料、本领办事水准等有较高的央求。以是，配置创修企业的品牌创修是需求通过客户正在长远行使产物流程中对产物格料、本领办事水准、售后办事实时性等多方面观察来确立的，配置创修企业的品牌认同度越高则市集拓展就会越速，这些对不珍贵品牌修立的企业和新进入者都将组成市集繁难。

　　采矿业属于出产境况庞大、人机辘集调解的重工业界限，数字化和智能化转型是杀青采矿业高效起色的一定采用，也是数字经济时期矿业存在起色的一定央求。聪慧矿山修立是一个归纳性编造工程，涉及互联网、物联网、自愿化、统一通信本领、传感器、云计划、大数据本领、虚拟化本领等多学科交叉统一本领，且因为矿山境况的非常性，相干本领利用需求正在充盈认识矿山筹划实质和统治阅历的根底上，凭据客户特质、行业表率、功效需求、相干配套工程、客户预算等繁多成分以及客户实质痛点实行针对性的本领计划策画，智力保留聪慧矿山相干编造运转的不变性、安好性、牢靠性。公司主旨本领团队深耕矿山行业二十年以上，对国内生手业起色和矿业筹划有深切明了，对矿山智能化利用中的痛点、难点具有足够的阅历蕴蓄堆集，能精准对接客户市集需求。这对待新进入企业造成了较高的壁垒。

　　公司所处聪慧矿山界限的行业起步较晚，但跟着国度计谋的陆续促进以及物联网等新一代消息本领的有用支持，我国煤矿消息化、智能化修立不断加快推动。目前国内智能矿山消息编造的市集逐鹿较为激烈，逐鹿格式较为涣散。

　　暂时市集紧要有两类到场者，一类为背靠煤炭资源类大型央国企属下的本领商酌院，网罗煤炭科学本领商酌院有限公司、中煤科工集团重庆商酌院有限公司等；另一类为以矿山智能化交易为中央的软硬件开采公司，网罗北京龙软科技股份有限公司、南京北道智控科技股份有限公司、尤洛卡精准消息工程股份有限公司、光力科技股份有限公司以及本公司等。

　　煤炭科学本领商酌院有限公司是凭据中国煤炭科工集团重组改造的具体央求，2013年3月29日正在北京兴办。煤炭科学本领商酌院有限公司承接了煤炭科学商酌总院的整个筹划性资产。煤炭科学本领商酌院紧要从事煤炭转化与加工诈骗、境况爱护与节能工程、煤矿安好本领与设备、矿用产物检测考验、矿用油品、煤矿自愿化与消息化等本领的研发和扩大利用。2015年，公司被纳入上市公司寰宇科技股份有限公司系统内，2023年度杀青净利润3.31亿元。

　　中煤科工集团重庆商酌院有限公司始修于1965年，前身是煤炭工业部煤炭科学商酌院重庆商酌所，现从属于焦点企业中国煤炭科工集团有限公司，是一家正在世界煤矿安好界限居于龙头名望的一流科技型企业。公司总部位于重庆市九龙坡区二郎科技园区，正在重庆市沙坪坝区上桥、沙坪坝区西永微电园、大渡口区修桥、北碚区龙凤以及安徽淮北等地均修有研发基地。2014年，公司被纳入上市公司寰宇科技股份有限公司系统内，2023年度杀青净利润2.52亿元。

　　北京龙软科技股份有限公司兴办于2002年，2019年正在上海证券业务所科创板挂牌上市，主买卖务是以自立研发的LongRuanGIS平台为根底，诈骗人为智能、工业物联网、大数据、云计划、数字孪生和时空智能等高新本领，办事于煤炭、石油自然气等能源行业以及安好拘押监察、河山资源等当局部分，供给智能矿山、聪慧安监、聪慧园区、应急周济、河山资源统治、都市地下空间工程等专业治理计划。公司的紧要产物是LongRuanGIS软件、智能矿山工业软件等。2023年度，公司杀青买卖收入3.96亿元，归属于母公司的净利润0.84亿元。

　　南京北道智控科技股份有限公司兴办于2007年，2022年正在深圳证券业务所创业板挂牌上市，主买卖务是从事智能矿山相干消息编造的开采、出产与出售。

　　公司的紧要产物为智能矿山通讯编造、职员准确定位编造、煤矿安好监控编造、全矿井图像监控编造、智能辅帮运输监控编造、矿用打钻统治编造、矿用煤流智能集控编造、矿用排水智能集控编造、风机灵能集控编造、采煤事务面智能化配套、掘进事务面智能化配套。2023年度，公司杀青买卖收入10.08亿元，归属于母公司的净利润2.25亿元。

　　尤洛卡精准消息工程股份有限公司兴办于1998年，2010年正在深圳证券业务所创业板挂牌上市，主买卖务网罗聪慧矿山、国防军工交易，紧要产物网罗煤矿顶板安好监测编造、煤矿打击地压安好监测编造、煤与瓦斯杰出监测编造、矿山无益气体监测编造、智能柴油单轨运输编造(柴油单轨吊)、智能锂电单轨运输编造(锂电单轨吊)、轨道自愿安置车、无人驾驶起重车、矿用5G通信编造、矿用万兆环网编造、UWB职员精准定位编造。2023年度，公司杀青买卖收入6.68亿元，归属于母公司的净利润1.32亿元。

　　光力科技股份有限公司兴办于1994年，2015年正在深圳证券业务所创业板挂牌上市，公司具有两个交易板块，辞别是高端半导体封测设备和智能安好出产监控设备。个中智能安好出产监控设备产物紧要用处为矿山出产流程中的安好监测监控，缠绕煤矿安好出产流程中的“一通三防”供给智能监测与剖析预警归纳治理计划，紧要产物有瓦斯智能化精准抽采编造及防突归纳管控本领平台、智能安好监控编造、采空区火源定位监控编造、检测仪器（含部件）及监控配置、数字化智能钻机等。2023年度，公司杀青买卖收入6.61亿元，归属于母公司的净利润0.69亿元，个中安好出产监控类产物杀青收入2.97亿元。

　　公司自兴办此后，不断实行煤矿消息化界限的研发加入，先后杀青“瓦斯抽放参数监控装配”、“煤与瓦斯杰出执行诊断编造”、“煤矿安好监控编造”等主旨编造的研发实验，公司已职掌专业化运转于矿山场景的智能传感器本领、智能分站本领、矿用电源本领、基于“4G+5G+WiFi+有线G高速收集传输本领、AI视频剖析本领、智能瓦斯抽采本领、智能透风本领、智能辅帮运输本领、职员车辆配置准确定位本领、单基站杀青二维准确定位本领（利用于洗煤厂、化工园区、露天矿井等非常庞大场景）、矿井废水打点本领、归纳自愿化本领、智能化矿山归纳管控平台本领、大数据中台执行本领、矿井苦难预警剖析本领等多项主旨症结本领，并抵达ITSS消息本领办事运转庇护准绳二级、CMMI软件开采成熟度5级认证等天赋央求。多年本领蕴蓄堆集和迭代开采，铸就公司行业内的本领上风和品牌效应。公司先后被评为国度筹办构造内重心软件企业、国度级专精特新“幼伟人”企业，2022年和2023年不断两年入选中国煤炭工业协会宣告的“煤炭行业消息本领企业20强”。

　　公司以物联感知本领为主旨，采用软硬件研发一体化形式，逐渐延长本领界限并圆满本领系统，具有从消息收罗、收集传输、自愿驾御、平台软件利用、大数据剖析及可视化涌现利用的无缺本领系统，基于该本领系统已杀青了正在矿山、都市统治、环保等交易界限的统一利用，具备圆满的本领驾御技能。公司从感知层、传输层、利用层入手，打造了拥有自立学问产权的“传感器开采平台”、“分站开采平台”、“电源开采平台”、“幼安易联工业互联网操作编造”等根底软硬件本领平台，为种种型产物开采奠定坚实的根底并保险本领自立可控。公司自立研发的幼安易联工业互联网操作编造完毕国产化适配认证，面向鲲鹏、飞翔、龙芯、海思麒麟等国产CPU适配与优化，可运转于UOS等国产操作编造。公司职掌聪慧矿山主旨本领模块，并完毕了国产化软硬件的开采适配，该编造网罗数字宗派、物联网、智能表单、流程引擎、BI大屏、统一联动驾御、大数据剖析、转移端等繁多器材模块，能够速捷构修种种利用场景。

　　公司保持“出售办事一体化与全流程本领援手”的客户办事理念。公司出售职员紧要从工程本领职员中实行挑选任用，搭修“出售职员+售前本领援手工程师+售后工程交付运维工程师”的区域营销统治的“铁三角”。出售办事一体化的办事形式使公司不妨正在实时为客户排忧解难、供给本领办事的同时，加紧产物出售扩肆意度，深化公司与客户的协作相干，同时幼心搜集客户的本领反应观点，为进一步订正本领、升高产物格料供给贵重的阅历。目前，公司已修ITSS

　　立起了相符 准绳央求的准绳化、智能化的运维办事平台，运维办事团队强劲有力，不断为公司客户供给全笼盖、全天候的运维办事。

　　聪慧矿山交易涉及到矿山职员安好、资产安好以及出产安好的庞大事项，国度拘押部分对矿山出产选用较为苛酷的、强造性的拘押方法，以是客户对相干产物的供应商筛选统治极端苛酷。公司从事矿山安好行业逾20年，蕴蓄堆集了足够的行业阅历，对全盘矿山系统的计谋、本领、现场利用有深切的认识和把控，有帮于公司确实的捉住行业痛点，认识客户的实质交易需求。从数据收罗、传输，到智能剖析预测、动态评估，再到智能感知、辅帮决议等，公司确凿帮帮矿山行业客户治理了多方面交易题目。进程20年的市集浸淀，公司累计办事了近1,300座煤矿，蕴蓄堆集了优秀的品牌声誉，受到繁多矿山企业客户的认同。

　　跟着人为智能和大模子本领的逾越式起色，另日通用人为智能与工业互联网统一起色也成为AI的起色趋向之一。通用大模子通过对矿山行业的大宗数据研习熬炼，能够造成矿山行业笔直利用的大模子，通过浸淀行业专家阅历，有帮于促进替换人从事危殆、庞大、反复的劳动，让煤矿出产不妨擢升服从、优化统治、保险安好及消浸本钱。而数据是人为智能本领起色的根底，呆板研习便是通过大宗数据对人为智能模子实行熬炼，陆续对模子实行调校和优化，最终使呆板不妨像人类雷同自愿做出占定并抵达知足实质利用央求真实实率。公司进程多年的行业种植，正在矿山行业蕴蓄堆集了大宗的行业阅历和打标数据，有帮于公司不断对模子实行调校和优化，升高模子真实实率和反响速率。公司目前正正在修立自己的矿山AI大模子，并连合自己蕴蓄堆集的行业数据实行模子熬炼，能够更好简化智能化利用，进一步升高矿山的智能化统治水准。

　　凭据《中华黎民共和国安好出产法》《中华黎民共和国煤炭法》和《闭于宣告等9个安好标识统治文献的知照》（安标字〔2010〕15号），煤矿企业行使的配置、用具、火工产物和安好仪器必需相符国度准绳或者行业准绳。对实行安好标识统治的矿用产物，必需依影相干章程赢得矿用产物安好标识。截至本召募仿单签订日，公司持有煤矿矿用产物安好标识证书174项。

　　陈说期内，面临下游煤矿智能化修立的肆意推动和仰仗公司当先的市集逐鹿上风，公司聪慧矿山交易取得了较速起色。但跟着公司交易的陆续发展，受项目修立周期和回款周期的影响，应收账款随之扩张，加之行业内本领陆续起色进化，物联网、5G、云计划、UWB、AI、大模子等本领研发加入加大，公司存正在必定的资金压力，也正在必定水准上影响公司交易的速捷起色。公司通过本次向特定对象刊行召募资金，能够正在相当水准上补偿上述逐鹿劣势。

　　公司是一家“物联网+”高新本领企业，专业从事物联网及安好界限成套本领与设备的研发、策画、出产、营销及运维办事（ITSS），交易界限紧要聚焦正在聪慧矿山界限。同时，诈骗自己正在智能感知、物联网及大数据剖析等方面的本领浸淀，正在统一本领链上，拓展了环保以及都市统治两个交易界限，并通过计谋家当投资打造相干多元化家当链，公司一经成为“物联网+安好与应急、矿山、都市统治、环保”具体治理计划供给商和运维办事商。

　　聪慧矿山，是指基于新颖煤矿智能化理念，将物联网、云计划、大数据、人为智能、自愿驾御、工业互联网、呆板人化设备等与新颖矿山开采本领深度统一，造成矿山周详感知、及时互联、剖析决议、自立研习、动态预测、协同驾御的无缺智能编造，杀青矿井开发、采掘、运通、分选、安好保险、生态爱护、出产统治等全流程的智能化运转。我国的煤矿开采体验刻板化、自愿化、智能化的流程，聪慧煤矿逐渐由单个编造智能化向多编造聪慧化目标起色，修 立“感知→互联→剖析→自研习→预测→决议→驾御”的根基运转框架，开端 造成空间数字化、消息集成化、配置互联化、内情一体化和驾御收集化的聪慧 矿山。 聪慧矿山的交易逻辑架构出处：《聪慧矿山顶层架构策画及其症结本领》

　　公司的矿山交易网罗安好监控产物、归纳自愿化和智能矿山归纳管控平台等，不妨为矿山等界限客户供给具体计划策画、软硬件产物开采、编造交付、运维等智能化具体治理计划，赋能矿山行业智能化转型，加快杀青矿山“安好、高效、绿色、智能、少人”的起色方向。

　　进本领自立 力的准绳化 合联动驾御 合自愿化 间修设桥梁 、利用困难 管廊、聪慧 工智能商酌 到的各项数 低安好出产 （二）公司 公司产物涵 、消息化平 场景。公司 1、矿山交易 公司已造成 输、智能通 以及筹划管

　　发了幼安易联工业互 作编造平台，网罗协 数据中台、交易中台 实质，杀青工业4.0彻底治理硬件配置与 正在此根底上可速捷构 区、聪慧环保等大型 基于昇腾AI底座合 实行智能剖析，不妨 险，擢升出产质料效 紧要产物及用处 物联网本领开采与应 及云办事平台等，满 体产物如下： 盖消息根底步骤、智 、智能供电与给排水 等全链条的智能化矿

　　公司的智能化矿山归纳管控平台统一煤炭行业聪慧矿山修立足够专业的实 践阅历，基于公司自立策画开采的“幼安易联工业互联网操作编造”，将云计 算、大数据、物联网、人为智能、转移通讯、自愿驾御等前沿本领与矿山出产 本领实行深度统一，采用工业互联网平台的修立思绪，采用一套准绳系统、构 修一张周详感知收集、修立一条高速数据传输通道、造成一个大数据利用中央， 面向差异交易部分杀青按需办事，造成了“5个1+N”的智能化矿山具体架构， 即1张网、1朵云、1个库、1张图、1平台、N利用，从而升高矿山安好、生 产水准，杀青安好出产动态统治、凑集管控、预警联动、专家决议和大数据分 析利用等。2、环保交易

　　公司基于矿山界限正在打点废水时的痛点，开采了一套基于矿井的废水打点编造，其采用磁混凝水体净化打点装配，杀青废水的净化、接收和轮回诈骗。

　　公司依托该废水打点本领技能，将利用场景拓展至存在污水打点、河流污水打点等，向环保界限实行交易构造。

　　环保交易紧要产物网罗：污染源正在线监测、地表水水质正在线监测（江、河、湖、库）、氛围质料正在线监测以及境况归纳监控等相干交易平台（编造）软件、收罗传输配置以及种种监测传感器等；面向艳丽屯子、学校、高速公道、景区等涣散式存在污水打点场面研发的智能一体化污水打点装配系列产物；为集团化、周围化污水打点装配（厂站）运营统治需求研发的水务运营统治消息平台，同时针对河流黑臭水体、矿井废水等行业供给以主旨污水打点工艺本领包为根底的专业性治理计划及定造型污水打点系列产物。

　　公司基于自己正在矿区的安好监控、AI视频、大数据打点等主旨交易技能，向更渊博的利用场景构造，除环保界限表，正在都市统治方面，已造成了聪慧城管归纳运营统治平台、聪慧归纳管廊运营平台、都市燃气管网安好监控编造、聪慧安监平台等四大交易场景，连合自己职掌的底层本领，赋能都市智能化统治。

　　市统治界限紧要网罗：地道监测编造、都市地下管廊平台、聪慧都市统治归纳办事平台（含各交易子编造）、危殆气体正在线监测编造、桥梁边坡地道机闭安好监测预警编造、智能井盖编造、地下排污管正在线监测、都市部件物联感知配置等；正在应急统治界限紧要网罗：聪慧应急统治平台、化工园区聪慧应急/安拘押理平台、化工企业安好出产拘押消息编造、化工企业职员物资准确定位编造等；正在归纳管廊管线/铁公道地道界限紧要网罗：归纳管廊统治消息化平台、归纳管廊境况监测产物、地道监测编造等产物。

　　公司紧要交易流程为：客户筹商→投标/开端疏导→合同评审→合同签署→出产企图→原原料采购→结构出产→产物检测、入库→产物发货→安置调试→验收→回款。

　　公司紧要的出产形式为凭据合同订单景况来确定出产企图，以销定产，但同时也凭据对市集预测景况提前结构出产。

　　公司编造产物选用以销定产。公司收到编造产物订单后，按客户的需求结构出产，各组件出产后拼装成编造产物，然后实行调试、测试、入库、发货。

　　公司出产的监控配置及零部件产物选用以销定产和备货出产两种方法。公司监控配置及零部件产物除了选用以销定产方法表，为了确保从此收到客户订单时能实时向客户交付产物，公司选用备货出产方法。

　　公司订定了苛酷的出产统治轨造，通过苛酷的层层考验，做到不足格产物不转入下道工序。质料统治部按期对产物格料景况实行统计剖析并召开质料剖析会，传递产物格料景况，并告示质料处境，针对发掘的题目订定修正防止方法，并跟踪订正成就。

　　公司保持利用型商酌和前瞻性商酌相连合的统治理念，以自研为主，表部研发合行为辅，深化与科研院校、当先企业等单元的研发协作，搭修怒放式的研发平台，以确保公司的本领技能永远保留行业当先，并具备贸易代价。

　　公司研发部分凭据公司计谋起色需求订定相应的研发企图，并针对逐一研发项目编写研发立项职分书。研发立项职分书实质包蕴：研发实质、时分企图、职员摆布、用度摆布、市集预测、产物产出等。公司本领委员会对拟立项的研发项目实行评审，并对研发立项职分书的实质实行修订。研发立项审核通事后，研发部分凭据研发立项职分书的简直实质开首研发事务。研发统治办公室对研发流程实行监视统治。研发部分完毕预订的研发方向后，公司对研发项目所涉及的硬件产物实行试造、对涉及的软件产物实行测试，试造和测试结果抵达预订方向后结项。

　　除公司的立项研发事务表，公司现场运维部分、营销部分凭据寻常事务中碰到的题目或行业本领准绳改观景况，提出且则的研发需求，经本领委员会审核通事后，研发部分掌管展开相干研发事务。

　　公司设立采购部掌管公司研发、出产所需原原料、表购品、表协加工件的采购事务。全盘采购的症结枢纽网罗采购物料的分类、及格供应商的采用与统治、采购企图的订定和执行、质料驾御等。采购部凭据出产、研发、出售需求选择及格的供应商实行采购。

　　直销形式是以区域划分事务规模，由固定团队掌管相应区域紧要的市集开发。相干团队通过明了客户的实质需求，并凭据出售部分订定的价值计谋与客户开展商务洽讲，确定出售产物的种类、价值、数目、交货时分等，然后服从公司交易流程签署编造产物或者产物出售合同。正在出售之后，由出售司理和技

　　员配合完毕对客 化、高水准的专 要出售形式，正在 编造产物出售需 销形式紧假使指 式。非直销形式 、商业商等掌管 市集及客户笼盖 ，为来日市集的 公司结算形式 产物出售，公司 收、安置调试等 转账和单据。 原原料采购，公 为银行转账和票 ）刊行人主营产 按客户行业分类 期内，公司主营

　　户的售后及本领服 业办事，客户厚道 直销形式中又可分 过招投标。 公司通过经销商、 要合用正在少许煤 该区域内的市集开 面亏折的题目，另 度开采供给消息 与客户的紧要结算 事务，并凭据合同 与供应商的紧要 。 的收入景况 务收入按行业分

　　。直销形式能够 寻常较高。直销 合同出售和招投 易商、集成商等 数目繁多但周围 和运维办事，一 方面便于公司更 办事援手。 式：按照合同约 定的时分节点进 算形式：按照合 组成景况如下：